AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.

Página 44 de 45

desde 01/07/1988 hasta 23/12/2024

    • 07/04/1998
    • 00:00
    • AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Informes y Proyectos, S.A. comunica lo siguiente: 1. Que la Junta General de Accionistas de esta Sociedad celebrada el ì día 31/03/98 ha aprobado las Cuentas Anuales correspondientes al ì ejercicio 1997. 2. Que asimismo la Junta ha acordado el pago de un dividendo bruto de ì 75 ptas. por acción, pago que será hecho en las respectivas Entidades ì adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores en ì fecha 14/04/98. 3. Se ha acordado reelegir como Consejero a D. Ladislao de Arriba ì Alvarez. Así como delegar en el Consejo la facultad de emitir ì obligaciones no convertibles y de aumentar el capital todo ello según ì el texto adjunto.
    • Número de registro: 11678
    • 12/03/1998
    • 00:00
    • AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 26/02/98, se ì convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a ì celebrar en primera convocatoria el día 30/03/98, a las 13 horas, y el ì día 31/03/98, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso ì de no reunirse el quorum necesario, a fin de resolver sobre el ì siguiente orden del día: 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta ì de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 1997. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ì ejercicio. 3. Nombramiento de Consejero. 4. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, ì directamente o a través de sociedades de las que ésta sea dominante, ì dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 29/04/97. 5. Delegación en el Consejo de Administración para que en una o varias ì veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límite legales, ì incluso mediante acciones sin voto, pudiendo dar nueva redacción al ì precepto estatutario sobre el capital y solicitando la admisión a ì negociación en las bolsas de valores españolas de los nuevos títulos ì emitidos, y dejando sin efecto la delegación que la Junta confirió el ì 22/06/93. 6. Delegación en el Consejo de Administración para que emita ì obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda, no ì convertibles en acciones de la Sociedad, y para solicitar su admisión ì a negociación en las bolsas de valores españolas, dejando sin efecto ì la delegación que la Junta confirió el 22/06/93. 7. Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de ì interventores.
    • Número de registro: 11388
    • 05/05/1997
    • 00:00
    • AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Inypsa comunica que en la Junta General celebrada el 29/4/97 se ì adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: - Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 1996. - Pagar un dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 1996 por ì un importe bruto de 75 ptas. por acción (56,25 ptas. netas). EL pago ì se realizará a partir del 12/5/97. - Reelegir Consejeros por un plazo de 5 años a D. José Mª Pineda ì Rovira (Presidente), D. Juan Grau Almirall, D. Eduardo Sanz Calabria y ì D. Juan Ylla Badía.
    • Número de registro: 8975
    • 08/04/1997
    • 00:00
    • AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • INFORMES Y PROYECTOS, S.A., comunica que por acuerdo del Consejo de ì Admón. adoptado el 17 de marzo de 1997, se convoca la Junta General ì Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 29 ì de abril de 1997, a las 13 horas, en Madrid, y el día 30 de abril de ì 1997, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a fin de ì resolver sobre el siguiente orden del día (resumido): 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del ì resultado correspondientes al ejercicio de 1996. 2.- Aprobación de la gestión social en el mismo ejercicio. 3.- Nombramiento de Consejeros. 4.- Autorización para la adquisición derivativa de aciones propias ì directamente o a través de sociedades de las que ésta sea dominante, ì dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 30 de ì abril de 1996. Podrán asistir a la Junta los poseedores de un mínimo de 50 acciones.
    • Número de registro: 8778
    • 03/05/1996
    • 00:00
    • AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Inypsa comunica que en la Junta General celebrada el pasado día ì 30/4/96 se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: - Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 1995. - Pagar un dividendo bruto de 50 ptas. por acción. El pago se ì realizará a partir del 9/5/96. - Nombrar Consejero a D. David Naranjo Villalonga.
    • Número de registro: 6654
Página 44 de 45