AMPER, S.A. «...6162636465...» Página 61 de 80 desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024 07/07/2003 12:23 AMPER, S.A. Otras comunicaciones Medidata, filial del Grupo Amper, intensifica su estrategia hacia el sector público brasileño. Número de registro: 14677 01/07/2003 11:07 AMPER, S.A. Composición del consejo de administración La Sociedad comunica el nombramiento de D. José Antonio Plana Castellví como Consejero de Amper, S.A. Número de registro: 43016 24/06/2003 18:18 AMPER, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Junta General Ordinaria de Accionistas de Amper, S.A. celebrada el día 24 de junio de 2003, aprobó, por unanimidad, todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y que constaban en el Orden del Día de la reunión. Se incluye la ratificación del nombramiento de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control. Número de registro: 42875 Relacionado con 43223 del 07/07/2003 (13:47) 24/06/2003 16:36 AMPER, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales La Junta General Ordinaria de Accionistas de Amper, S.A. celebrada el día 24 de junio de 2003, aprobó, por unanimidad, todos los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración y que constaban en el Orden del Día de la reunión. Número de registro: 42872 Relacionado con 42222 del 27/05/2003 (11:44) 24/06/2003 17:47 AMPER, S.A. Otras comunicaciones El Consejo de Administración Amper, S.A. celebrada el día 24 de junio de 2003, aprobó, por unanimidad, todos los acuerdos propuestos y que constaban en el Orden del Día de la reunión. Número de registro: 14586 29/05/2003 11:53 AMPER, S.A. Otros Hechos Relevantes El Consejo de Administración de Amper aprobó disolver la Comisión de Estrategia constituida en el seno del Consejo de Administración debido a la asunción por el pleno del Consejo de las competencias hasta ahora delegadas en esta Comisión. Número de registro: 42289 28/05/2003 16:36 AMPER, S.A. Otros sobre gobierno corporativo La Sociedad remite acuerdos adoptados en el Consejo de Administración. Se encuentra a disposición del público en las oficinas de la CNMV el Código Interno de Conducta de Amper. Número de registro: 42270 28/05/2003 12:44 AMPER, S.A. Otros Hechos Relevantes Amper comunica que el Consejo de Administración acordó modificar la redacción de los artículos 12, 22, 25, 32 y 41, y suprimir el artículo 27 del vigente Reglamento del Consejo de Administración. Número de registro: 42261 27/05/2003 16:51 AMPER, S.A. Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones La Sociedad remite Informe Anual Nuevo Mercado. Número de registro: 42237 27/05/2003 11:44 AMPER, S.A. Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales. - Composición de otros órganos de gestión y control. - Otras modificaciones estatutarias La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 23 o el 24/06/03, en primera o segunda convocatoria. Se encuentra a disposición del público, en las oficinas de la CNMV el Reglamento de la Junta General de Accionistas, Informe del Consejo de Administración sobre modificación de los artículos 5, 20 y 24 de los Estatutos Sociales, Informe sobre Gobierno Corporativo y el Informe sobre cancelación del Plan de compraventa de Acciones para los empleados y personal directivos de Amper. Número de registro: 42222 Relacionado con 42872 del 24/06/2003 (16:36) Página 61 de 80 «...6162636465...»
