COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

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desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

    • 16/03/1998
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • Compañía General de Inversines, S.A., S.I.M. remite copia del acta de ì la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado día ì 03/03/98 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión anterior, ì de fecha 20/11/97. 2. Informe del Director General acerca de los mercados y de la marcha ì de la Compañía. 3. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta ì de ampliación del resultado del ejercicio social cerrado el 31/12/97. 4. Informe del Presidente sobre la celebración de la Junta General de ì Accionistas con carácter ordinario y de una Reunión del Consejo de ì Administración. 5. Asuntos varios: - Requerimiento de información de la CNMV, suspensión de cotización y ì posterior levantamiento de la misma por la CNMV. 6. Ruegos y preguntas. 7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. ì
    • Número de registro: 11409
    • 05/03/1998
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    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • En la reunión del Consejo de Administración de la Compañía General de ì Inversiones, S.A. SIM, celebrada el día 03/03/98 se acordó convocar ì Junta General de Accionistas con carácter ordinario para el próximo ì día 23/03/98 a las 12:00 h. en primera convocatoria y, en su caso, el ì día siguiente 24/03/98 a la misma hora en segunda convocatoria. En el orden del día se incluye, entre otros, los siguientes puntos: - Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio ì cerrado a 31/12/97. - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de 1997. - Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas. - Nombramiento de Entidad Gestora.
    • Número de registro: 11345
    • 22/01/1998
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    • Otros Hechos Relevantes
    • En respuesta a un requerimiento de la C.N.M.V., Compañía General de ì Inversiones, S.A., S.I.M. comunica lo siguiente: 1. Que no tiene conocimiento de la existencia de hechos que puedan ì justificar la revalorización experimentada. 2. Que en lo referente a decisiones significativas, la compañía tiene ì en marcha un proceso de ampliación de capital. Que dicho proceso es ì conocido por esta Comisión y que no se ha hecho pública todavía ì ninguna información concreta sobre las condicioens de dicha ampliación ì aparte del acuerdo de la junta general en la que se aprobó ì (comunicación previa registrada en la C.N.M.V. en Diciembre de 1997). 3. Que la estimación de resultado para 1997 arroja un beneficio de 50 ì MM ptas. siendo el último valor liquidativo calculado de 41 ptas. ì aproximadamente.
    • Número de registro: 10943
    • 14/05/1997
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    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SIM REMITE A LA CNMV CON FECHA ì 13.05.97 TEXTO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ì ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A CELEBRAR EL DIA 13.06.97, EN PRIMERA ì CONVOCATORIA, Y EN SU CASO, EL DIA 14.06.97, EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA SOCIEDAD PREVE QUE, POR LA EXPERIENCIA DE AÑOS ANTERIORES, LA JUNTA ì TENGA LUGAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA. EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA INCLUYE LOS SIGUIENTES PUNTOS: - EXAMEN Y APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 1996. - CENSURA DE LA GESTION SOCIAL Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION, ì ASI COMO EXAMEN Y APROBACION DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DE ADMON. DEL ì EJERCICIO 1996 Y APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTOR GENERAL. - EXAMEN Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE APLICACION DEL RESULTADO DEL ì EJERCICIO 1996. - TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACION DEL ART. 5 DE LOS ì ESTATUTOS SOCIALES. - MODIFICACION DEL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN EL SENTIDO DE ì MODIFICAR LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMON. - ACEPTACION DE DIMISIONES, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACION DE CONSEJEROS. - RATIFICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMON. RELATIVO A LA ì SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE GESTION ENTRE LA COMPAÑIA Y LA ENTIDAD ì GAESCO GESTION, SGIIC. - REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE AMORTIZACION DE 4 ACCIONES EN ì AUTOCARTERA, MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - OPERACION DE CANJE DE ACCIONES, EN LA PROPORCION DE UNA ACCION NUEVA ì POR CADA 5 ANTIGUAS, Y MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL Y DELEGACION DE FACULTADES EN EL ì CONSEJO DE ADMON. DE LA SOCIEDAD, SEGUN LO PREVISTO EN EL ART. 153 A) ì DE LA LSA. MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - REELECCION DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD ì CON EL ART. 204.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LSA. - SOLICITAR LA EXCLUSION DE LA NEGOCIACION DE LAS BOLSAS DE VALORES DE ì BILBAO Y VALENCIA. (ACTUALMENTE LAS ACCIONES ESTAN ADMITIDAS A ì NEGOCIACION EN LAS BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y ì VALENCIA E INTEGRADAS EN EL SIB).
    • Número de registro: 9062
    • 08/05/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S.A., SIM COMUNICA A LA CNMV CON ì FECHA 08.05.97 QUE LA NOTICIA APARECIDA EN EL DIA DE HOY EN UN MEDIO ì DE INFORMACION ECONOMICA, REFERENTE AL ANUNCIO DEL PAGO DE DOS ì DIVIDENDOS PARA EL PROXIMO DIA 13 DE MAYO, NO ES CIERTA. ASIMISMO, COMUNICA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA ì CONVOCARA EN BREVE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y EN EL ORDEN DEL DIA ì NO ESTA PREVISTO PROPONER LA APROBACION DE DIVIDENDOS ADICIONALES A ì LOS YA SATISFECHOS CON CARGO AL EJERCICIO 1996.
    • Número de registro: 9010
    • 31/01/1997
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    • Otros Hechos Relevantes
    • A PETICION DE LA CNMV, COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S.I.M. INFORMA ì QUE, CONSIDERANDO LA COMPOSICION DE LA CARTERA DE LA SOCIEDAD A ì 28.01.97 Y EL BALANCE DE LA MISMA A 31.12.96, LA COTIZACION DE LAS ì ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN BOLSA, DESDE EL PUNTO DE VISTA OBJETIVO, HA ì EXPERIMENTADO UNA EVOLUCION ATIPICA. AL 31.12.96, EL VALOR LIQUIDATIVO ì DE LA ACCION ASCENDIA A 37,45300277 PTA. SIENDO EL CORRESPONDIENTE AL ì 28.01.97 DE 37,09 PTA. (ESTE ULTIMO DATO ES PROVISIONAL, PUEDE SUFRIR ì ALGUNA LIGERA MODIFICACION QUE, EN CUALQUIER CASO, TENDRIA UN CARACTER ì NO RELEVANTE POR SU ESCASA CUANTIA), POR LO QUE ENTIENDE QUE EL ì COMPORTAMIENTO DEL MERCADO NO HA FAVORECIDO A LA COMPAÑIA NI A ì AQUELLOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS O MINORITARIOS QUE QUIEREN ì PERMANECER EN LA MISMA EN EL MEDIO O LARGO PLAZO COMO VEHICULO DE ì INVERSION Y AHORRO, YA QUE EL VALOR DEL MERCADO DEBE RESPONDER A LA ì GESTION DEL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA Y A LAS EXPECTATIVAS DE ì RESULTADO. ASIMISMO, SIGUE SIENDO INTENCION DE LOS RESPONSABLES DE LA ì COMPAÑIA MANTENER TANTO LA MAYORIA ACCIONARIAL COMO LA GESTION DE LA ì MISMA PARA SERVIR DE LA MEJOR FORMA LOS INTERESES DE LOS ACCIONISTAS, ì DEFENDIENDO ESTOS INTERESES APLICANDO POLITICAS Y CRITERIOS DE GESTION ì CONSERVADORES, DE MAXIMA PRUDENCIA, INDEPENDENCIA Y CON VISION DE ì CRECIMIENTO A MEDIO Y LARGO PLAZO, BUSCANDO RENTABILIDADES ì EQUIPARABLES A LAS DEL MERCADO. SE ADJUNTA RELACION DE LOS VALORES QUE COMPONEN LA CARTERA DE COMPAÑIA ì GENERAL DE INVERSIONES, S.I.M. A 28.01.97, ASI COMO EL BALANCE ì PROVISIONAL A 31.12.96.
    • Número de registro: 8364
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