SOIXA, SICAV, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

    • 16/06/1999
    • 09:50
    • SOIXA, SICAV, S.A.
    • Redenominación a Euros
    • La sociedad comunica que, en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 26 de mayo de 1.999, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 1- Redenominación del capital social a euros de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998 sobre introducción al euro. En consecuencia, el capital social de 1.250.000.000 pesetas, dividido en 1.250.000 acciones de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, expresado en euros queda fijado en 7.512.651,30 euros, siendo el valor nominal de las acciones de 6,010121 euros. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 46/1998 se procede al ajuste a la baja del valor nominal de la acción al céntimo de euro más próximo, esto es, a la cantidad de 6,01 euros por acción. A tal efecto se reduce el capital social mediante la constitución de una reserva indisponible de 151,30 euros. Se procede a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social,que quedará finalmente fijado en 7.512.500 euros, dividido en 1.250.000 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una. 2- Se aprueba la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a las inversiones en una empresa o grupo de empresas. 2- Se aprueba la modificación del artículo 52 de los Estatutos Sociales, relativo al aumento y reducción del capital.
    • Número de registro: 17925
    • 14/05/1999
    • 17:48
    • SOIXA, SICAV, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La entidad comunica que: Se convoca Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 26 de mayo de 1999, en primera convocatoria, o el día 27 de mayo de 1999, en segunda, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 1998, así como resolver sobre la aplicación del resultado. 2- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 1998. 3- Variaciones en el Consejo de Administración. 4- Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998 sobre introducción del euro y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 5- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. 6-Modificación de los Artículos 15.1 y 52 de los vigentes Estatutos sociales. 7- Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. 8- Delegación de facultades para proceder a la ejecución y protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 9- Ruegos y preguntas. 10-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. El informe elaborado por el Consejo de Administración recoge, entre otros, los siguientes acuerdos: 1- Redenominación del capital social a euros de acuerdo y posterior ajuste del valor nominal de las acciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998. El capital social quedará fijado en 7.512.500 euros, representado por 1.250.000 acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas. 2- Modificación de los artículos 15.1 y 52 de los vigentes estatutos sociales Artículo 15. 1. Proponer a la Junta para su aprobación la adecuación de los estatutos sociales a la nueva normativa introducida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 20/1998, que permite a las 1.I.C. invertir hasta el 100% de su activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, por las Comunidades Autónomas u Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que, los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma. Artículo 52 Proponer a la Junta la modificación del citado artículo, al objeto de reducir de 1 mes a 15 días, el plazo para que los accionistas puedan ejercitar su derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital con emisión de nuevas acciones, en concordancia con modificación introducida por la Ley 37/1998 de reforma de la Ley del Mercado de Valores que modifica el artículo 158.1 de la LSA.
    • Número de registro: 17284
    • 27/05/1996
    • 00:00
    • SOIXA, SICAV, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de SOIXA, S.A., SIM ha ì acordado celebrar su Junta General Ordinaria de accionistas el próximo ì día 30 de Mayo a las 12 horas en el domicilio social de la ì C/Gral. Oraá, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 31 de Mayo ì a la misma hora y lugar.
    • Número de registro: 6805
    • 12/06/1995
    • 00:00
    • SOIXA, SICAV, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • SOIXA, S.A., SIM comunica que el Consejo de Administración de esta ì sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General ì Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día ì 5 de Junio de 1995, a las 16 horas, en el domicilio social de la ì calle General Oraá nº 3 de Madrid y, en segunda convocatoria, el día ì 6 de Junio, a la misma hora y lugar.
    • Número de registro: 5218
    • 26/10/1992
    • 00:00
    • SOIXA, SICAV, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria ì Primera de la O.M. de 6 de julio de 1992, la sociedad SOIXA, S.A., ì S.I.M., comunica que realizará de momento, con la exclusiva finalidad ì de cobertura de riesgos de las inversiones, operaciones en opciones y ì futuros. La sociedad manifiesta que incluirá en su informe trimestral y en la ì Memoria Anual la información necesaria sobre dichas operaciones.
    • Número de registro: 1318
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